调查前应对被调查的对象做初步研究,研究内容包括有关被调查对象的()
第1题:
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括:
A.被调查对象的账户信息
B.被调查对象的交易记录
C.金融机构的资产负债情况
D.金融机构的财务状况
E.被调查对象的其他有关资料
第2题:
A、账户信息
B、交易记录
C、业务报表
D、与被调查对象有关的资料
第3题:
依据被研究对象所包括的范围、特点的不同,犯罪调查可分为()。
A.全面调查
B.抽样调查
C.典型调查
D.个案调查
E.立体调查
第4题:
第5题:
第6题:
在社会研究中,研究者常常使用()的概念来区分社会调查对象(收集资料对象)与社会研究对象的不同。
A、调查内容
B、调查项目
C、调查指标
D、分析单位
第7题:
第8题:
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
D.有关的文件资料
第9题:
第10题:
封面信包括的内容有()
A调查的单位或个人的身份
B调查内容与范围
C调查的目的和意义
D调查对象的选择方式和对调查对象有关信息的保密措施
E对被调查对象参与调查表示感谢