各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身

题目

各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。

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第1题:

客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查,可不再进行联网核查。


参考答案:(√)

第2题:

联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载()等内容的真实性进行核查。

A姓名

B公民身份证号码

C照片

D签发机关


A,B,C,D

第3题:

根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息,不需当场办结的,也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

在联网核查公民身份信息时,对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时,可为客户出具联网核查结果证明,由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。


正确答案:正确

第5题:

各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息,√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在()等张贴告示的方法集中提示,鼓励客户主动申请进行联网核查。

  • A、营业网点
  • B、人行行政审批大厅
  • C、官方网站
  • D、ATM屏幕
  • E、以上都不是

正确答案:A,C,D

第6题:

在联网核查公民身份信息时,对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时,可为客户出具联网核查结果证明,由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。

A

B



第7题:

联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载()的真实性进行核查。

A姓名

B公民身份号码

C照片

D签发机关的真实性


A,B,C,D

第8题:

金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。

A.第二代居民身份证阅读机

B.通过网络查询客户信息

C.公安部联网核查公民身份信息系统

D.联网核查公民身份信息系统


正确答案:AD

第9题:

银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。

  • A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
  • B、中华人民共和国反洗钱法
  • C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
  • D、人民币银行结算账户管理办法

正确答案:A

第10题:

农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

  • A、机构法人客户
  • B、单一企业法人客户
  • C、集团法人客户
  • D、自然人客户

正确答案:D

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