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以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注

题目

以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。

  • A、未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，
  • B、各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，
  • C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户，
  • D、账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。
参考答案和解析
正确答案:A,B,D
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第1题：

每年对总行对账检查时重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

A.重点账户

B.异动账户

C.可疑账户

D.睡眠账户


参考答案：ABC

第2题：

重点账户存款变动优先检查的原则:即在检查周期内,认为应重点关注的公结算账户的存款变动优先检查。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第3题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。

A.上周期未检查存款优先检查的原则

B.大额存款优先检查的原则

C.存款异常变动优先检查的原则

D.重点账户存款变动优先检查的原则


参考答案：BCD

第4题：

存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则，不包括以下哪一项（）。

  • A、存款异常变动优先检查的原则
  • B、重点账户存款变动优先检查的原则
  • C、频繁收付且金额不定优先检查的原则
  • D、大额存款优先检查的原则

正确答案:C

第5题：

实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）

  • A、大额存款优先检查的原则
  • B、交易量比率优先检查的原则
  • C、存款异常变动检查的原则
  • D、重点账户存款变动优先检查的原则

正确答案:A,C,D

第6题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是()

A、大额存款优先检查的原则

B、存款异常变动优先检查的原则

C、重点账户存款变动优先检查的原则

D、小额存款优先检查的原则


参考答案：ABC

第7题：

每年对总行对账检查时重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

  • A、重点账户
  • B、异动账户
  • C、可疑账户
  • D、睡眠账户

正确答案:A,B,C

第8题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第9题：

存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）

  • A、大额存款优先检查的原则
  • B、存款异常变动优先检查的原则
  • C、重点账户存款变动优先检查的原则
  • D、大型企事业单位账户优先检查的原则

正确答案:A,B,C

第10题：

存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）

  • A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
  • B、由非开户企业人员代理开立的账户
  • C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
  • D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户

正确答案:A,B,C,D

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