金融机构在业务关系终止后，或者一次**易之日起至少十年内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及分析结论（如关于复杂的异常大额交易的背景和目的的调查函）。

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正确答案:错误

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第1题：

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。()

参考答案：错
正：客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

第2题：

客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存()年

A、3

B、5

C、8

D、10

答案：B

第3题：

金融机构对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

A、3

B、5

C、8

D、10

正确答案：B

第4题：

金融机构应保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

A、1

B、2

C、3

D、5

参考答案：D

第5题：

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。

A、三年

B、十年

C、五年

D、七年

参考答案：C

第6题：

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年

C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年

正确答案：AC

第7题：

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。

A、5年

B、15年

C、20年

D、30

参考答案：A

第8题：

金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料()

A.自生成之日起至少保存5年

B.自与客户的业务关系终止之日起至少保存5年

C. 自生成之日起至少保存10年

D. 自与客户的业务关系终止之日起至少保存10年

参考答案：A

第9题：

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

A．至少保存五年

B．至少保存十年

C．立即销毁

D．退还给客户

正确答案：A
解析：金融机构有义务在自身职责范围内履行反洗钱义务，《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。为了便于管理和追溯交易信息，查询有关洗钱行为，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存五年，以供有关方面提取资料进行分析。

第10题：

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是?()A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。B、金融机构破产或者解散时，可销毁客户身份资料和交易记录。

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年;交易记录保存，自交易记账之日起至少保存5年。D、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

正确答案：C

金融机构在业务关系终止后，或者一次**易之日起至少十年内，继续保

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