各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并

第1题：

各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。

• A、客户身份识别
• B、大额交易识别
• C、可疑交易识别
• D、大额和可疑交易识别

第2题：

各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？

第3题：

对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A对

B错

第4题：

各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）

第5题：

清收支行与移交不良资产的各支行应建立工作协作机制（）

• A、各支行应建立划转不良资产副本台账，及时向清收支行提供借款人账户信息和有关动向
• B、清收支行可将小额损失类贷款打包委托各支行清收，并根据实际收回支付手续费
• C、清收支行可向各支行提供盘活不良资产客户名单及有关情况，协助各支行拓展客户
• D、各支行对已划转不良资产可不再管理留存资料

第6题：

业务管理部门的工作职责（）。

• A、在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的相关规定，对客户身份进行识别
• B、在业务管理活动中，监控应收应付异常情况
• C、柜面对于金额较高的给付业务，应积极引导客户办理银行转账授权
• D、对销售部门提交的客户身份识别资料予以审核，对发现不符合客户身份识别要求的，退回销售部门完善

第7题：

各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解哪些信息？

第8题：

对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

第9题：

各支行（）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（）

第10题：

按照结算账户工作流程，各支行、营业部对结算账户的开销户实行（）的工作程序。