反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。
第1题：
A、电子银行大额交易的补录
B、电子银行可疑交易甄别
C、电子银行可疑交易上报
D、电子银行可疑交易补录
第2题：
各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。
A、1个 B、3个 C、5个 D、10个
第3题：
A.3个
B.4个
C.5个
D.6个
第4题：
交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
第5题：
第6题：
A、异常交易报告的甄别
B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正
C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理
D、风险提示的发送处理
第7题：
第8题：
A、负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。
B、组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求，系统应用及技能培训。
C、负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改
D、负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。
第9题：
确认为可疑支付的，相关人员应在交易发生后（）工作日内，通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。
第10题：
员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。