信贷人员严禁参与哪些活动()

题目

信贷人员严禁参与哪些活动()

  • A、严禁参与民间借贷严禁经商办企业
  • B、严禁参与非法集资
  • C、严禁与中介机构合作为企业贷款倒贷
  • D、严禁经商办企业
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第1题:

严禁出纳兑换人员从事以下()活动。

  • A、严禁参与任何形式的的赌博
  • B、严禁参与经商和违规炒股
  • C、严禁非法套取外汇,外汇旅行支票
  • D、严禁违规办理收付业务

正确答案:A,B,C,D

第2题:

以下哪些属于《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》提出的“四个禁止”()

  • A、严禁员工组织、参与民间融资或非法集资
  • B、严禁员工从事与本行(社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
  • C、严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒
  • D、严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生非正常资金往来

正确答案:A,B,D

第3题:

严禁信贷人员参与虚假开票、套现、票据中介活动或私下票据买卖等行为要求信贷人员要()

A.规范投资

B.提示风险

C.风险揭示

D.接受监管


参考答案:A

第4题:

各级管理人员要加强对信贷从业人员8小时内外生活关注,对以下哪些信贷人员要引起充分重视。()

  • A、涉嫌参与非法集资的信贷人员
  • B、与小额贷款公司关系密切的信贷人员
  • C、消费水平等与其家庭收入不符的信贷人员
  • D、业务较多的信贷人员

正确答案:A,B,C

第5题:

按照《严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》(银监办发[2012]160号)要求,下列说法正确的是()

  • A、法人机构要依法合规开展信业务活动
  • B、严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金直接参与民间借贷
  • C、严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金间接或变相参与民间借贷
  • D、严禁为借款人提供搭桥资金用于倒贷、还息、虚假清收不良贷款

正确答案:A,B,C,D

第6题:

以下哪条属于泰州市银行业从业人员行为“十四项严禁”()。

  • A、严禁涉黄、赌博、涉黑、吸毒
  • B、严禁从事第二职业
  • C、严禁利用本人或他人信用卡套现
  • D、严禁参与非法集资活动

正确答案:A,B,C,D

第7题:

《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》规定,对直接参与或指使违规放贷的高级管理人员,一律()。

  • A、撤职
  • B、解除劳动合同
  • C、给予纪律处分
  • D、开除

正确答案:A

第8题:

凡患有痢疾的人员严禁参与食品运输工作。()


正确答案:错误

第9题:

信贷人员可以参与哪些活动()

  • A、民间借贷严禁经商办企业
  • B、非法集资
  • C、倒贷
  • D、学习国家相关行业政策

正确答案:D

第10题:

根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定,严禁()参与民间非法借贷活动。

  • A、客户经理
  • B、柜面人员
  • C、网点经理
  • D、内勤人员

正确答案:A,B,C,D

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