属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）

第1题：

第2题：

办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过（）等方式搜集客户信息的。

• A、现场调查。
• B、客户走访。
• C、账务核查。
• D、查询信贷管理系统。
• E、查询人民银行企业征信系统。

第3题：

第4题：

办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。

• A、直接调查方式。
• B、客户走访方式。
• C、间接调查方式。
• D、账务核查。
• E、查询信贷管理系统。

第5题：

银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）

• A、审核相关证明文件和资料
• B、到相关部门查询客户身份信息和资料
• C、实地查看
• D、了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

第6题：

第7题：

客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）

• A、保护商业秘密
• B、保护个人隐私
• C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
• D、妥善保存客户身份识

第8题：

第9题：

下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）

• A、了解你的客户
• B、了解你的客户业务
• C、收集并审核客户身份基本信息
• D、陪同办理开户业务

第10题：

下列有关客户尽职调查描述不正确的是（）

• A、各机构在为客户办理每笔业务时，应要求客户出示真实有效的身份证件，确定和记录客户的信息。
• B、客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
• C、审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。
• D、各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。