重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。
第1题：
银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。
第2题：
（）是指两家以上商业银行受控于同一人或同一集团，但又不以股权公司形式出现的银行组织形式。
第3题：
根据《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法》的规定，各级分行过去()年代理保险业务出现重大监管处罚、重大违规行为或重大资金案件的，上级机构有权调整业务准入范围或终止授权，有必要的要追究相应责任
A.1
B.2
C.3
D.5
第4题：
重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
第5题：
银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。
第6题：
在借款人及其配偶已有银行贷款记录（含信用卡透支）中，近两年内分期还款出现连续拖欠贷款本金或利息3期（含）以上的需进行核准管理。
第7题：
发生重大洗钱案件，应在（）小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施，并于24小时内提交书面报告。
第8题：
第9题：
重大洗钱案件中一类案件包括（）。
第10题：
跨区域集团客户（含跨国集团客户）是指在农业银行跨两家（）的集团客户（含跨国集团客户）。