违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

国务院反洗钱行政主管部门或者其（　）一级派出机构发现可疑交易活动

题目

国务院反洗钱行政主管部门或者其（　）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

  • A、省
  • B、设区的市
  • C、县
  • D、以上都对
参考答案和解析
正确答案:A
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查。

A、省—级派出机构

B、县—级派出机构

C、地市—级派出机构


参考答案：A

第2题：

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告( )可对该金融机构作出行政处罚

A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D.只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构


答案：B

第3题：

国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

A、1

B、2

C、3

D、4


参考答案：B

第4题：

关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( )

A、金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

C、未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正


参考答案：D

第5题：

根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

A、2

B、3

C、4

D、5


参考答案：A

第6题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A、省一级派出机构

B、市一级派出机构

C、县一级派出机构


参考答案：A

第7题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3


参考答案：B

第8题：

金融机构未按照规定报连大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。

A.只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其援权的设区的市一级以上派出机构

C. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D. 只能自国务院反洗钱行政主管部门


答案：B

第9题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省市级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第10题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向()进行调查。

A、金融机构

B、公安机关

C、司法机关

D、客户本人


参考答案：A

更多相关问题
相关内容