人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。
第1题:
A、反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
B、调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
C、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。
D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
第2题:
第3题:
在反洗钱行政调查过程中,金融机构的义务有哪些?
第4题:
中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查,金融机构有配合的义务,被调查机构的义务有()。
第5题:
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有( )。
A、参与调查义务
B、配合调查义务
C、如实提供信息义务
D、不得拒绝和阻碍义务
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的?()
A.金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查
B.金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查
C.金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查
D.金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查
正确答案:D
第10题:
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()