银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、()的原则。

题目

银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、()的原则。

  • A、保密
  • B、公开
  • C、守密
  • D、公正
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第1题:

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法合理、效率和安全的原则。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第2题:

开展调查工作应当遵循()原则

  • A、实事求是
  • B、合法取证
  • C、效率、服务
  • D、保密、回避

正确答案:A,B,C,D

第3题:

开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。


参考答案:合法审慎原则 保密原则 合作原则

第4题:

信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则()

  • A、合法审慎原则
  • B、公平、公开、公正原则
  • C、保密原则
  • D、与司法及行政执法机关全面合作原则

正确答案:A,C,D

第5题:

行政裁决应遵循的原则()

  • A、合法原则
  • B、调解原则
  • C、效率原则
  • D、职能原则

正确答案:A,B,C

第6题:

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反洗钱协查工作不包括的基本原则是()。

  • A、保密性原则
  • B、时效性原则
  • C、安全性原则
  • D、密切配合原则

正确答案:C

第7题:

为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:()。

  • A、合法审慎原则
  • B、准确性原则
  • C、保密原则
  • D、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

正确答案:A,C,D

第8题:

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。

A、合法合理

B、效率

C、保密

D、公正


参考答案:ABC

第9题:

《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定,协查工作遵循()原则。

  • A、真实
  • B、合法
  • C、相关
  • D、安全

正确答案:A,B,C,D

第10题:

《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。

  • A、反洗钱查控
  • B、反洗钱核查
  • C、反洗钱协查
  • D、反洗钱调查

正确答案:C