《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A、中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B、严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C、反洗钱调查中的保密制度D、反洗钱调查中的法律责任E、反洗钱调查的救济途径

题目

《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()

  • A、中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
  • B、严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
  • C、反洗钱调查中的保密制度
  • D、反洗钱调查中的法律责任
  • E、反洗钱调查的救济途径
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题:

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。


正确答案:错误

第2题:

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()

  • A、被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构
  • B、调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
  • C、调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施
  • D、每种调查措施均有严格限制
  • E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

正确答案:A,B,C,D,E

第3题:

根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


正确答案:C

第4题:

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。


正确答案:正确

第5题:

关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()

  • A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
  • B、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率
  • C、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害
  • D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

正确答案:B,C,D

第6题:

调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经过有关负责人的批准

  • A、询问
  • B、查阅
  • C、复制
  • D、封存

正确答案:A

第7题:

根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()

  • A、调查可疑交易活动
  • B、可疑交易活动需要进一步核查
  • C、通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
  • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

正确答案:C

第8题:

中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。

  • A、询问
  • B、查阅
  • C、复制
  • D、封存
  • E、临时冻结

正确答案:A,B,C,D,E

第9题:

反洗钱调查的措施包括()

  • A、询问
  • B、查阅
  • C、复制
  • D、封存
  • E、临时冻结

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()

  • A、调查可疑交易活动
  • B、可疑交易活动需要进一步核查
  • C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
  • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
  • E、经调查组长批准

正确答案:A,B,D

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