最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自什么时间起施行

题目

最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自什么时间起施行?

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相似问题和答案

第1题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


参考答案:错

第2题:

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?


答案:金融机构总部或者由总部指定的一个机构

第3题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时间起开始施行?


答案:2017年7月1日

第4题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从2007年03月01日起施行。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第5题:

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

A、真实

B、连续

C、完整

D、准确


参考答案:ACD

第6题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。


答案: 2007年03月01日

第7题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年1月1日起施行。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第8题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)从2017年7月1日起施行。( )

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第9题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?


答案:自2007年3月1日起施行。

第10题:

中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年3月1日起施行。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

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