《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律

题目

《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?

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第1题:

《反洗钱法》属于行政法律制度的范畴。()


参考答案:√

第2题:

《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?


答案:是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

第3题:

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?()

A.预防洗钱活动

B.维护金融秩序

C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D.打击犯罪


答案:ABC

第4题:

《反洗钱法》的调整范围是什么?


正确答案: 《反洗钱法》调整范围仅限于对洗钱活动采取预防监控措施的行为。具体说:
(1)实施预防、监控的行为主体:既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,也包括国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门和国务院金融管理机构;
(2)预防、监控的对象:就是洗钱活动;
(3)预防监控的措施:既包括金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构建立并实施的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、内部控制制度,也包括国务院有关部门进行的反洗钱监督管理、行政调查和国际合作。

第5题:

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。判断对错


正确答案:错误

第6题:

反洗钱法的主要内容是什么?


答案:反洗钱法主要内容包括:一是规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工。二是明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务。三是规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限。四是规定开展反洗钱国际合作的基本原则。五是明确违反反洗钱法应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任,和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。

第7题:

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()

A、预防洗钱活动

B、维护金融秩序

C、维护金融稳定

D、遏制洗钱犯罪及相关犯罪


参考答案:ABD

第8题:

预防性的反洗钱法律规范的主要表现形式是什么?


答案:行政性立法。

第9题:

《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么?


正确答案: 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。

第10题:

反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。


正确答案:错误