对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。
第1题：
特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下，应由县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，指导处置工作（）
第2题：
发卡机构以“商户涉嫌合谋欺诈”提交争议时，除提供基本文件还需提供的文件和资料包括（）
第3题：
A、涉嫌非法集资洗钱风险的
B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的
C、涉嫌POS套现洗钱风险的
D、涉嫌保险洗钱风险的
E、涉嫌现金大额交易的
第4题：
下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）
第5题：
对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。
第6题：
特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），是银行卡风险事件二类事件
第7题：
在面对面商户交易中，由收单机构承担欺诈交易损失的是（）。
第8题：
可疑交易报告通常不包括()
A.涉嫌洗钱的可疑交易
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D.协助司法机关开展调查的资金交易
第9题：
金牛卡特约商户可以将其他未签约商户的交易在本店POS上刷卡交易。
第10题：
对于欺诈交易频发的商户，无论商户是否应对欺诈交易的损失负责，该商户有可能被列为“（）”，并且承担欺诈交易的退单损失和中国银联及跨国卡公司的罚款，或被收单机构予以撤机。