银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结

题目

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中,有下列()行为的将被追究有关责任人的责任。

  • A、向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信,伪造、隐匿、毁灭相关证据材料,帮助隐匿或者转移财产
  • B、擅自转移或解冻已冻结的存款
  • C、故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的
  • D、其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
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第1题:

以下哪些属于《中国人民银行金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》列明的有权查询、冻结或扣划的机关。()

  • A、人民法院
  • B、税务机关
  • C、海关
  • D、人民检察院
  • E、公安机关

正确答案:A,B,C,D,E

第2题:

人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应当根据人民检察院、公安机关、国家安全机关提供的足以确定该账户的个人身份证号码或者企业全称、组织机构代码等信息积极协助查询。


正确答案:正确

第3题:

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询信息,该有权机关根据需要可以()。

  • A、抄录、复制、照相
  • B、提取原件
  • C、要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章
  • D、要求提供电子版查询结果

正确答案:A,C,D

第4题:

人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等需要查询、冻结、搜查时,须向银行提供县级以上人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等正式查询、冻结通知书及搜查令。


正确答案:正确

第5题:

如被冻结账户财产余额低于人民检察院、公安机关、国家安全机关要求数额时,银行业金融机构应当在冻结期内对该账户做“只收不付”处理,直至达到要求的冻结数额。


正确答案:正确

第6题:

人民检察院、公安机关、国家安全机关在银行业金融机构办理冻结手续时,可以不用填写冻结期限起止时间。


正确答案:错误

第7题:

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的,应当先行办理查询、冻结,并提请()协调解决。

  • A、银行业金融机构所在地人民银行
  • B、当地政府金融办
  • C、人民检察院、公安机关、国家安全机关所在地银监局
  • D、银行业监督管理机构的法律部门

正确答案:D

第8题:

根据银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得对下列哪些财产和账户进行冻结()

  • A、金融机构存款准备金和备付金
  • B、国有企业下岗职工基本生活保障资金
  • C、商业汇票保证金
  • D、存款保险基金

正确答案:A,B,C,D

第9题:

人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖县级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书,到银行业金融机构现场办理。


正确答案:正确

第10题:

冻结期限届满,作出原冻结决定的人民检察院、公安机关、国家安全机关未办理续冻手续的,银行业金融机构不得自行解除冻结。


正确答案:错误

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