关于涉烟刑事案件调查途径,可从哪些方面进行调查?()

题目
多选题
关于涉烟刑事案件调查途径,可从哪些方面进行调查?()
A

查清“人流”

B

查清“物流”

C

查清“信息流”

D

查清“资金流”

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第1题:

关于涉烟刑事案件调查途径,可从哪些方面进行调查?()

  • A、查清“人流”
  • B、查清“物流”
  • C、查清“信息流”
  • D、查清“资金流”

正确答案:A,B,D

第2题:

在对运输型涉烟刑事案件调查突破的表述中,以下哪项是错误的?()

  • A、查明人物,多人共同作案的,可选择年纪较大,阅历较丰富的主犯进行重点突破
  • B、查清路线,核实车牌及运费
  • C、检查通讯,核实次数
  • D、调查前科

正确答案:A

第3题:

对不属于涉黑涉恶案件的违法犯罪行为,属于治安、刑事案件的,广大人民群众可向当地派出所报案,由公安机关依法进行调查处理;属于民间纠纷的,可通过当地基层组织、相关职能部门进行调解,或是通过法律程序依法维护自身合法权益。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:√

第4题:

下列关于涉烟情报分析的说法正确的是()。

  • A、分析的主体是熟悉烟草专卖管理业务的涉烟情报工作人员和办案人员
  • B、分析的目的是为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据
  • C、分析的关键是对涉烟情报资料的内容进行审查和利用
  • D、分析的核心是对涉烟情报资料间的关系进行发现和深入的理解,进而理解情报资料所代表的涉烟违法犯罪行为的关系

正确答案:A,B,D

第5题:

涉烟刑事案件移送附带材料有哪些?


正确答案: 涉嫌犯罪案件移送书;涉嫌犯罪案件情况的调查报告;涉案物品清单;有关检验报告或者鉴定结论;其他有关涉嫌犯罪的材料。

第6题:

关于市场型涉烟刑事案件的调查方法,主要有几种?()

  • A、关系串并法
  • B、顺藤摸瓜法
  • C、研究对比法
  • D、一网打尽法

正确答案:B,D

第7题:

按照县级纳税服务规范的规定,纳税人办理简并征期认定涉税业务时,税务机关不需要进行调查核实。


正确答案:错误

第8题:

对个人贷款进行调查的主要途径和方法是()

A:间接调查
B:实地调查
C:电话查问
D:信息咨询

答案:B
解析:
个人贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅,采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。

第9题:

公安机关接收移送的涉烟刑事案件时,认为不属于本机关管辖的,应当在()小时内转送有管辖权的机关。

  • A、12
  • B、24
  • C、36
  • D、48

正确答案:B

第10题:

下列关于涉烟刑事案件移送的概念,说法不正确的是()。

  • A、依法移送涉烟刑事案件的主体是烟草专卖行政主管部门
  • B、烟草专卖行政主管部门在依法查处违法行为过程中,发现该违法事实根据刑法规定,涉嫌构成犯罪才会发生移送
  • C、依法移送涉烟刑事案件的对象是各类国家机关
  • D、违法行为构成犯罪的,应当依法追究刑事责任,不得以行政处罚代替刑事处罚

正确答案:C

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