非法集资案件债权债务的申报、登记、确认应当包括哪些内容?()

题目
多选题
非法集资案件债权债务的申报、登记、确认应当包括哪些内容?()
A

公告债权债务申报事宜

B

接受债权债务的申报

C

专案组对债权人身份、集资数额等资料进行甄别确认,并逐笔登记集资数额

D

向债权人发放确认书

参考答案和解析
正确答案: C,D
解析: 暂无解析
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第1题:

行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。

A.对

B.错


参考答案:对

第2题:

对消防行政案件的审核、审批应当包括哪些内容?


正确答案: (1)违法嫌疑人的基本情况;(2)案件事实是否清楚,证据是否充分;(3)案件定性是否准确;(4)适用法律、法规和规章是否正确;(5)办案程序是否合法;(6)拟作出的处理决定是否适当。

第3题:

保险业领域的非法集资犯罪形式包括()

A.主导型案件

B.参与型案件

C.被利用型案件

D.利用型案件


答案:ABC

第4题:

各级公司监察部门在防范和处置非法集资风险管理中的主要职责包括()

  • A、定期或不定期组织开展防范和处置非法集资风险管理的宣传教育及相关培训;
  • B、每月第五个工作日前要向风险管理部提供非法集资案件查处情况。
  • C、在非法集资案件后续处置中要深入查明案发原因,厘清责任并确保责任追究到位。

正确答案:B,C

第5题:

非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资人。涉案财物不足全部返还的,应当如何返还?


正确答案: 按照集资参与人的集资额比例返还。

第6题:

非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?()

  • A、2个市以上
  • B、2个县以上
  • C、3个市以上
  • D、3个县以上

正确答案:A

第7题:

非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序?()

  • A、成立调查组
  • B、制定调查方案
  • C、实施调查取证
  • D、撰写调查报告

正确答案:A,B,C,D

第8题:

非法集资洗钱案件包括()

A.非法吸收公众存款洗钱案

B.传销洗钱案

C.集资诈骗洗钱案

D.贷款诈骗洗钱案


答案:ABCD

第9题:

非法集资案件债权债务的申报、登记、确认应当包括哪些内容?()

  • A、公告债权债务申报事宜
  • B、接受债权债务的申报
  • C、专案组对债权人身份、集资数额等资料进行甄别确认,并逐笔登记集资数额
  • D、向债权人发放确认书

正确答案:A,B,C

第10题:

好非法集资案件后续处置内容包括()

  • A、厘清责任并确保责任追究到位
  • B、深入查明案发原因
  • C、采取整改措施
  • D、开展警示教育

正确答案:A,B,C,D

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