第1题：
第2题：
第3题：
银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。()
第4题：
银行核查员承担哪些职责？
第5题：
银行申报核查员的标准及变更如何备案？
第6题：
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
参考答案：
(1)反洗钱的含义。
(2)商业银行在反洗钱工作中应承担的职责。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构开展反洗钱工作应履行四项义务：①制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务。②了解客户义务。银行业金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。③大额和可疑支付交易报告义务。银行业金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。④保存记录义务。金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
(3)商业银行在反洗钱工作应遵守的原则。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在反洗钱实际工作中还必须坚持三项基本原则：①合法审慎原则。②保密原则。③全面合作原则。
第7题：
第8题：
中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?
第9题：
核查员应如何履行好监督管理职责？
第10题：
主导实验室在比对中应承担哪些职责？