每日
每周
每月
每季度
第1题:
A、定期排查
B、不定期排查
C、专项检查
D、经常性检查
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A.重点问题
B.重点机构
C.重点人员
D.重点单证
第4题:
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。
第5题:
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。
A.滚动排查
B.员工行为排查
C.审计检查
D.日常排查
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
案件风险排查包括()。
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.定期排查
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
员工异常行为排查分为定期排查与不定期排查。基层营业机构至少()排查一次,半年和年度时重点组织实施全面排查,其他季度排查以后台系统数据筛查、机构核查为主。
第10题:
隐患排查与日常检查相结合,分为定期排查和不定期排查,各专业部门应每月组织1次专业排查,企业至少每半年组织2次综合排查。