单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，

第1题：

大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

第2题：

下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

• A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
• B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
• C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
• D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

第3题：

第4题：

人民币单笔1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元的现金存款业务及人民币单笔2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元的现金取款业务，应采取（）等合理方式判断是否为代理业务。

• A、向客户问询
• B、根据客户出示的有效身份证件
• C、根据客户年龄进行辨识
• D、根据客户性别进行辨识

第5题：

单笔金额人民币（）万元（含，本金和利息合计数）以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件。

• A、1
• B、5
• C、10
• D、20

第6题：

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

• A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
• B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
• C、代理转账开立定期账户业务

第7题：

反洗钱身份识别起点金额为（）。

• A、人民币单笔5万元以上业务
• B、外币等值1万美元以上现金存取业务
• C、外币等值5万美元以上现金存取业务
• D、人民币单笔1万元以上业务

第8题：

第9题：

为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

• A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
• B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
• C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
• D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

第10题：

以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）

• A、代理现金取款单笔人民币5万元以上
• B、代理现金存款单笔人民币5万元以上
• C、代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元
• D、代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元