柜面申请信用卡,经办人员须核实客户身份,核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的,须

题目
判断题
柜面申请信用卡,经办人员须核实客户身份,核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的,须进行联网核查,应通过证件鉴别仪(当配备时)识别证件真伪。
A

B

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

信用社经办人员对客户所持证件,须通过“公民身份信息系统”进行身份核对,识别证件信息真伪,客户提供户口本开户的则无需核查身份。()


正确答案:错误

第2题:

下列关于个人客户信息调整的相关规定,说法正确的有()。

  • A、客户需持符合实名制要求的本人有效身份证件办理客户信息的变更业务。该业务不得代办
  • B、柜员审核客户本人身份证件真实有效后方可办理。当客户证件为居民身份证时,使用“7646公民身份信息查询”交易核实客户身份证信息的真实性和有效性
  • C、客户主动申请变更身份信息时(包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型),只需要提供本人身份证件
  • D、客户信息系统的调整必须经有权人授权处理,双人操作,双人复核

正确答案:A,B,D

第3题:

分期付款添加付款信息应核对哪些信息()

  • A、核对客户信用卡额度是否大于商品总金额
  • B、客户收货人姓名、持卡人姓名、身份证姓名是否一致
  • C、客户信用卡有效期是否大于分期期数
  • D、告知客户须带本人身份证原件签收

正确答案:A,B,C,D

第4题:

下列关于客户身份证件核对的要求,表述错误的是()。

  • A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核,信息包括:类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
  • B、客户提供的有效证件不是居民身份证,或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件,经办人员可尽责核对。
  • C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,每笔交易都应进行联网核查。
  • D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

正确答案:C

第5题:

联网核查客户身份信息时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实?


正确答案: (1)要求客户出示居民户口薄、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证,相关居民身份证确属真实证件的,银行机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务;对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别,如经鉴别相关居民身份证确属真实证件,银行机构应继续办理相关业务。
(2)如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时,银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人,如经核实相关居民身份证确属真实证件,公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务,银行机构不得拒绝。

第6题:

在办理个人电子银行业务过程中,审核客户身份证件时,如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的()。

  • A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内,并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
  • B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
  • C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

正确答案:A

第7题:

联网核查时,对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实?


正确答案: (1)要求客户提供户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业进账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件。经佐证,相关居民身份证确属真实证件的,应留存相关证件或证明文件的复印件或影印件,并继续办理相关业务;对于使用居民身份证阅读机或专门鉴别仪进行鉴别后,确属真实证件的,可继续为客户办理相关业务。
(2)为客户出具联网核查结果证明,由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,如经核实确属真实证件,公安机关为相关个人更新公民身份信息后,客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到网点申请办理业务。
(3)将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统申请核实,由公安机关将内部核实后的相关信息通过联网核查系统反馈。特殊情况或需要紧急办理的,也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实确属真实证件,可继续为客户办理相关业务。

第8题:

银行经办人员对客户所持身份证件,须通过()系统进行身份核对,识别证件信息真伪。

  • A、公民身份信息系统
  • B、联网核查
  • C、稽核信息系统
  • D、财管系统

正确答案:A

第9题:

授权人员在对涉及客户身份信息业务授权时,必须重点核对录入的()与客户提供证件的姓名、号码是否一致,无误后才予以授权、确认。

  • A、客户户名
  • B、证件号码
  • C、照片
  • D、有效期

正确答案:A,B

第10题:

客户在柜面申请信用卡,经办人员须核实客户身份,核对客户姓名、()、照片信息、有效期信息。

  • A、证件真伪
  • B、身份证件号码
  • C、客户本人
  • D、客户住址

正确答案:B

更多相关问题