客户表现
存折(单、卡)真实性
客户证件审核
无折取款
非正常销户、异常交易
付款记账顺序
第1题:
办理贷记卡申请与受理环节的主要风险点是()
第2题:
在下列账户冻结形式的描述中那几项是正确的()
第3题:
个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险表现是什么?
第4题:
定期存款在办理全部支取业务后,如何销户()
第5题:
储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、()、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。
第6题:
客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行(信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金,这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。()
第7题:
对公存款支取与销户环节的风险点包括()
第8题:
以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是()
第9题:
储蓄存款支取与销户中录入、授权与复核环节的主要风险点为()、交易录入、复核授权、利息计付、定期存款提前支取等。
第10题:
单位协议存款业务操作路径包括()