商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。

第1题：

第2题：

对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A对

B错

第3题：

第4题：

商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

• A、大额出账和走账
• B、新客户大额存款和开设账户
• C、所有客户出账业务的用途
• D、客户对账

第5题：

关于入、出库单据管理，顺序正确的一项是（）

• A、填写入库单据→客户签字盖章确认→审核单据与“预留样单”是否符合→整理单据并订好
• B、填写入库单据→审核单据与“预留样单”是否符合→客户签字盖章确认→整理单据并订好
• C、审核单据与“预留样单”是否符合→填写入库单据→客户签字盖章确认→整理单据并订好
• D、审核单据与“预留样单”是否符合→客户签字盖章确认→填写入库单据→整理单据并订好

第6题：

第7题：

对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

第8题：

第9题：

商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。

第10题：

业务管理部门进行合作行业客户资质审核，对外大数据合作过程中严格遵循“谁主管谁负责”的原则，由省市业务管理部门负责审核合作行业客户资质