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应急处理可以办理的业务范围包括（）等制度规定的必须办理的其他业务。

题目
多选题
应急处理可以办理的业务范围包括（）等制度规定的必须办理的其他业务。
A

对公现金业务

B

本网点转账业务

C

银行汇票、本票签发与兑付业务

D

同城票据交换提回或提出业务

E

系统内汇划业务

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第1题：

判断题
客户证书按存储介质不同分为卡片证书、USBkey证书和磁盘证书。
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

第2题：

多选题
业务集中处理的（）发生变更的，应由总行核准。
A

业务流程

B

业务范围

C

组织形式

D

人员数量

E

级次


正确答案： D,C
解析： 暂无解析

第3题：

单选题
企业客户注册网上银行，设置公转私交易限额的条件中错误的是（）
A

客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）。

B

同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。

C

客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元。

D

各行规定的其他条件。


正确答案： D
解析： 暂无解析

第4题：

问答题
简述代理行办理异地通兑业务的处理流程。

正确答案： 代理行柜员应认真审查客户提交的“即时通付款凭证”和进账单，审核无误后，使用“2157往来户/内部户异地一借一贷转账”交易进行处理，系统自动核验支付密码。交易成功后，“即时通”付款凭证作借方凭证附件，第一联进账单加盖业务清讫章作为回单，第二联进账单作为贷方凭证。
解析： 暂无解析

第5题：

单选题
业务运营风险存在的前兆性标志是（），损失事件是业务运营风险释放的结果；风险损失是损失事件发生导致的后果。
A

工作疏忽

B

未按流程操作

C

准风险事件

D

风险事件


正确答案： C
解析： 暂无解析

第6题：

多选题
报备类事项又分为（）。
A

核准类事项

B

报告类事项

C

备案类事项

D

审查类事项


正确答案： B,C
解析： 暂无解析

第7题：

问答题
某日，开户单位石油公司来行办理销户，经办柜员审核销户申请书后进行销户处理，石油公司账户余额结清后，客户将未用空白重要凭证递给经办柜员，并在空白的销号申请书上加盖预留银行签章。在此期间，由于经办柜员忙于其他业务，就告知客户先走，等有空再作凭证销号和账户销户处理。请说明经办柜员在办理该笔单位销户手续处理过程中存在哪些问题？并简要说明对公账户销户业务流程。

正确答案： 销户过程存在以下问题：
（1）未让客户填写开户单位交回未用空白重要凭证清单，并由双方核点签字，对交回未用空白重要凭证应当场切角或打洞做作废标记。
（2）未审核客户是否全部将未用空白重要凭证交回，如有未退回的未用空白重要凭证，单位客户必须向开户行提交正式公函，声明由此引起的一切损失由单位客户自行负责，并在声明中注明未退凭证种类及号码。
对公账户销户业务流程：
（1）单位提交销户申请。
（2）未用凭证核对和销号处理。
（3）销户计息处理。
（4）结清账户余额后销户，并持相关资料到人民银行办理账户管理系统销户手续。
解析： 暂无解析

第8题：

判断题
各机构进行了外币头寸预约后，国际业务部对全行预约情况进行汇总后查询。
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 暂无解析

第9题：

单选题
会计档案销毁清册是档案销毁情况的详细记录，是（）查考档案销毁情况的重要簿册
A

事前

B

事中

C

事后

D

以上全不是


正确答案： C
解析： 暂无解析

第10题：

问答题
请简述上门收款工作的主要内控措施。

正确答案： 清理上门收款业务，加强对上门收款工作的监督检查。各分行要严格审批对公上门收款业务，提高上门收款业务的门槛，适当收缩上门收款业务范围。对不符合上门收款业务要求的，特别是不收取服务费的业务，必须坚决予以清理。各分行要加强上门收款工作的监督检查，按照《上门收款业务管理暂行规定》（工银办发[1999]57号）的要求，严格规范上门收款业务操作，对业务操作手续进行核查。办理上门收款业务，必须坚持双人办理、钱账分管、交叉复核，逐笔登记上门收款登记簿，并经客户签字确认。上门收款服务证应每日领用、缴回登记，并指定专人保管。上门收款必须做到现金、上门收款登记簿、存款凭条、机打现金存款凭证金额四相符，各业务环节严密衔接，交接当时核对。要妥善保管上门收款印章、上门收款登记簿。要严格上门收款业务对账工作，办理上门收款业务的客户要每月进行一次面对面对账，逐笔勾对，并由客户签章确认。
解析： 暂无解析

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