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实施现场调查时，调查组到场人员应当出示（）

题目
多选题
实施现场调查时，调查组到场人员应当出示（）
A

中国人民银行执法证

B

身份证

C

反洗钱调查通知书

D

工作证

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第1题：

实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?


答案：(1)调查对象的基本情况;(2)可疑交易活动是否属实;(3)可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;(4)被调查对象的关联交易情况;(5)其他与可疑交易活动有关的事实。

第2题：

调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。

A.电话询问

B.约见谈话

C.书面调查

D.现场调查


参考答案：CD

第3题：

《广西贯彻落实问责条例实施办法》规定，问责调查应当成立调查组，调查组成员不少于五人。( )


参考答案：错误

第4题：

对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。

A、调查立项表

B、调查实施方案

C、现场检查实施方案

D、年内工作计划


参考答案：B

第5题：

在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。

A.工作场所

B.工作时间

C.居住地

D.出生地


参考答案：B

第6题：

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?


答案：(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

第7题：

实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。

A.调查组到场人员至少为2人

B.出示《中国人民银行执法证》

C.出示《反洗钱调查通知书》

D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况


参考答案：ABCD

第8题：

《广西贯彻落实问责条例实施办法》规定，问责调查应当成立调查组，调查组成员不少于两人。( )


参考答案：正确

第9题：

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

A、账户信息

B、交易记录

C、业务报表

D、与被调查对象有关的资料


参考答案：ABD

第10题：

事故发生时，在现场的负责人应及时安排人员保护好（），维护现场秩序，在事故调查组到达后移交给事故调查组。


正确答案:事故现场证据

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