交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
第1题：
第2题：
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该( )
A.仅报大额
B.仅报可疑
C.同时上报
D.请示人行
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()
第7题：
如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可
此题为判断题(对，错)。
第8题：
以下说法中哪个是正确的?
A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告
C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告
D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
第9题：
如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。
此题为判断题(对，错)。
第10题：
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。