对
错
第1题：
在履行客户身份识别义务时，以下应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑的行为有（）。
第2题：
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。
第5题：
金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。
第6题：
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
第7题：
大额交易和可疑交易报告报文包括报告信息、客户信息、（）。
第8题：
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
第9题：
可疑交易报告按照客户生成，每个报告含有该客户的若干笔交易信息，报告展现在交易首发网点。
第10题：
可疑报告补录时，报告状态应选择（）。