在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可拒绝为客户办理业务。

题目
判断题
在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可拒绝为客户办理业务。
A

B

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,信用社应要求客户出具()证件进行佐证。

  • A、户口簿
  • B、护照
  • C、驾照
  • D、介绍信

正确答案:A,B,C,D

第2题:

银行机构办理联网核查业务对于结果不一致,无法确切判断客户出具的居民身份证为虚假证件的,可以要求客户出具()证件作为佐证。

  • A、户口簿
  • B、护照
  • C、机动车驾驶证
  • D、户籍证明
  • E、向公安机关申请核实

正确答案:A,B,C,D,E

第3题:

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时,如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实证件且在有效期内的,营业机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第4题:

联网核查结果不一致又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可要求客户出示()等其他有效证件。

  • A、学生证
  • B、户口簿
  • C、护照
  • D、机动车驾驶证
  • E、社会保障卡

正确答案:B,C,D,E

第5题:

当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的,应要求存款人出示()等其他有效证件进行佐证。

  • A、户口簿
  • B、护照
  • C、驾照
  • D、户籍证明

正确答案:A,B,C,D

第6题:

银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为客户办理业务。


正确答案:错误

第7题:

客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果?


正确答案: (1)开户、客户申请修改户名或实名证件业务;
(2)单笔交易金额在5万元(含)以上的存取款业务;
(3)无密户取款业务;
(4)单笔交易金额在1万元(含)以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元(含)以上的账户方式的行内及跨行汇款业务;
(5)挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务;
(6)存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务;
(7)其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。

第8题:

金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应()。

A.拒绝为该客户办理业务

B.继续为该客户办理业务

C.中止为该客户办理业务

D.中止为该客户办理业务


参考答案:A

第9题:

各级机构在进行联网核查时,当联网核查结果为“不存在照片”的,又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是()。

  • A、护照
  • B、机动车驾驶证
  • C、社会保障卡
  • D、学生证

正确答案:D

第10题:

各级机构为办理相关业务联网核查时,若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为该客户办理相关业务。


正确答案:正确

更多相关问题