对
错
第1题:
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第2题:
A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档
第3题:
A.反洗钱非现场监管包括信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
A、依法收集金融机构报送的反洗钱信息
B、分析评估其执行反洗钱法律制度的状况
C、根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改
D、根据评估结果采取向上级主管行通报
第6题:
A、审查
B、分析
C、评估
D、总结
第7题:
A、审核登记
B、分类整理
C、分析评估
D、总结考评
第8题:
中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的,应当及时发出( ),进行风险提示,要求其采取必要的整改措施。
A.《反洗钱监管记录》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管信息补充报送通知书》
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
此题为判断题(对,错)。