客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第1题：
A、严禁柜员离岗时不退出业务系统
B、严禁使用他人柜员号办理业务
C、严禁柜员代替客户办理业务
D、严禁柜员虚增存款
E、严禁未经审批办理大额现金、转账业务
第2题：
第3题：
银行从业人员履行对客户尽职调查义务，应当了解客户的()。
A、财务状况
B、业务状况
C、业务单据
D、风险承受能力
E、资金调拨的用途
第4题：
农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
第5题：
综合柜员尾箱也能办理与客户有关的存取业务的现金收付和涉及凭证的正常业务。
A对
B错
第6题：
A、财产和资金来源情况
B、尽职调查方式
C、尽职调查结果
D、尽职调查时间
第7题：
第8题：
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第9题：
下列选项中，属于邮储规定的中高端客户（或潜在中高端客户）特征的有（）。
A系统自动提示为中高端客户
B办理大额现金存取款或汇款
C办理外汇业务
D购买大额国债等投资产品
第10题：
客户办理大额现金取款业务，以下说法错误的是：（）