存款
客户身份
客户交易
大额交易
第1题：
A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.交易信息保存制度
D.存款滚动式检查制度
第2题：
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第3题：
A.存款
B.客户身份
C.客户交易
D.大额交易
第4题：
在办理个人存款业务时应执行（）制度。
第5题：
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、大额交易和可疑交易报告制度
第6题：
A、反洗钱防控制度
B、客户身份识别制度
C、客户风险等级划分制度
D、报告涉嫌恐怖融资制度
第7题：
A、建立客户身份识别制度
B、客户身份资料交易记录保存制度
C、持续的员工培训制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
第8题：
A.健全客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.定期报告制度
第9题：
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错
第10题：
金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。