建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
第1题：
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错
第2题：
证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）
第3题：
我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。
A．客户身份识别制度
B．大额交易报告制度
C．可疑交易报告制度
D．客户身份资料和交易记录保存制度
第4题：
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
第5题：
基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。
第6题：
第7题：
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
第8题：
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()
第9题：
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
第10题：
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。