问题:非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?()A、2个市以上B、2个县以上C、3个市以上D、3个县以上
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问题:把依法保全涉案资产放在()位置,立案、侦查、起诉、审判等环节应充分考虑追缴资产,尽可能减少资产损失,征集处置善后资金来源。A、优先B、显著C、重要
问题:下列哪些是非法集资主要表现形式?()A、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金B、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金C、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金D、以投资入股的方式非法吸收资金E、以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资F、借助网络借贷平台、众筹平台等新兴互联网金融形式进行的非法集资活动
问题:私募基金就是通过面向少数投资者募集资金而设立的基金。私募基金可以()A、通过媒体、推介会、传单、手机短信大肆宣传B、向200名以下的有风险识别能力的合格投资者募集资金C、向投资者承诺保底保收益D、向普通老百姓公开募集资金
问题:近几年非法集资活动出现了哪些新的形式?
问题:法律明确规定、性质无争议的非法集资案件,哪些机关可以可依职权直接认定和处理?()A、金融管理办公室B、公安机关C、人民检察院D、人民法院
问题:各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件?
问题:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
问题:()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。A、山东证监局B、山东银监局C、人民银行济南分行D、国务院E、山东保监局
问题:省内各地公安机关在办理跨市案件中,因调查取证、资产追缴、犯罪嫌疑人移交等方面有争议的,按照有关法律法规,协商解决。经协商仍无法达成一致的,报共同的()解决。A、上级公安机关B、上级检察机关C、上级人民政府D、上级银监部门
问题:()负责组织协调做好涉及非法集资的信访接待工作,及时向省领导小组办公室通报情况,维护金融领域信访秩序。A、省维稳办B、省委宣传部C、省信访局
问题:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
问题:在处置非法集资案件过程中,要制定科学的处置非法集资活动(),如发生突发事件,应根据其性质和严重程度,及时启动相应的突发事件应急预案。A、活动方案B、应急预案C、宣传方案D、实施方案
问题:融资性担保公司不得从事下列哪些业务?()A、吸收存款、发放贷款B、为借款人申请银行贷款提供担保C、讼诉保全担保D、以自有资金进行投资
问题:什么是集资诈骗?
问题:非法集资有哪些基本特征?
问题:非法集资参与人本金受到损失的,有集资参与人自行承担。集资参与人不得要求()承担。A、行政机关B、司法机关C、政府D、组织E、有关部门
问题:非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资()。A、认清非法集资的本质和危害B、正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准C、增强理性投资意识D、增强参与非法集资风险自担意识E、是否承诺回报