根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办

第1题：

第2题：

反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）

• A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
• E、《反洗钱工作管理办法》

第3题：

第4题：

金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。

• A、《中华人民共和国反洗钱法》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《人民币银行结算账户管理办法》
• D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

第5题：

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。

• A、2003年3月1日
• B、2002年3月1日
• C、2004年3月1日
• D、2003年4月1日

第6题：

第7题：

为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
• D、《国家反洗钱法》

第8题：

第9题：

截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

第10题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？