在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

题目

在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）

A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度
C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务
D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法
E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

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第1题：

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？

A.全国人大

B.中国人民银行

C.国务院有关部门

D.中国人民银行会同国务院有关部门

正确答案：D

第2题：

《三反意见》提出,特定非金融机构反洗钱监管应当()。

A.由人民银行统一负责

B.由行业主管部门负责

C.“一业一策”分别确定

D.由公安部负责

参考答案：C

第3题：

中国人民银行应当履行的反洗钱职责有（）。

A．组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测

B．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求

C．向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

E．制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章

正确答案：ACE

第4题：

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,按照特定非金融领域全覆盖、金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。( )

此题为判断题(对，错)。

正确答案：正确

第5题：

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。

A、全国人民代表大会及其常务委员会

B、国务院反洗钱行政主管部门

C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

D、国务院有关部门

参考答案：C

第6题：

根据《反洗钱法》应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的围其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由()

A.中国人民银行制订

B.中国人民银行会同国务院有关部门制订

C.国务院有关部门制订

D.国务院制订

答案：B

第7题：

金融机构的风险划分标准应报送()。

A、中国人民银行

B、中国反洗钱监测中心

C、行业监管部门

D、公安部

参考答案：A

第8题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。()

参考答案：对

第9题：

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度;但行业协会因属于自律组织,则无须制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。( )

此题为判断题(对，错)。

正确答案：错误

第10题：

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,对于反洗钱国际标准明确提出要求并存在存在较高风险的特定非金融行业主要包括:( )

A、房地产中介

B、贵金属销售

C、珠宝玉石销售

D、公司服务

正确答案：ABCD

在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部

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