检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行行长或者主管副行长批准,并于什么时间告知被查单位?()
第1题:
A、主查人
B、检查组长
C、被查单位经办人
D、被查单位负责人
第2题:
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
第3题:
现场检查准备阶段的配合措施包括()。
A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
第4题:
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的,检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需()。
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A、1
B、2
C、3
D、5
第7题:
A、检查组组长
B、被查单位负责人
C、检查组组长和被查单位负责人
D、主查人和检查组长
第8题:
第9题:
登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的,检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
第10题:
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位。