单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A 大额交易和可疑交易报告制度B 客户身份识别制度C 反洗钱培训和宣传制度D 客户身份资料和交易记录保存制度

题目

单选题

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

大额交易和可疑交易报告制度

客户身份识别制度

反洗钱培训和宣传制度

客户身份资料和交易记录保存制度

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第1题：

金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

答案：ABC

第2题：

以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?()

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.反洗钱培训制度

参考答案：D

第3题：

在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.恐怖融资可疑交易报告制度

D.客户身份资料及交易记录保存制度

参考答案：A

第4题：

反洗钱的主要制度不包括（）。

A.客户身份识别制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度

答案：B

解析：

商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第5题：

反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

答案：C

解析：

第6题：

金融机构应当履行哪些反洗钱义务()

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

答案：ABCD

第7题：

反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。

A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度

答案：B

解析：

反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第8题：

反洗钱的三项基本制度包括()。

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.恐怖融资可疑交易报告制度

D.客户身份资料及交易记录保存制度

参考答案：ABD

第9题：

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度

答案：A

解析：

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第10题：

反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

答案：A

解析：

单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A 大额交易和可疑交易报告制度B 客户身份识别制度C 反洗钱培训和宣传制度D 客户身份资料和交易记录保存制度

题目

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