机构法人客户
单一企业法人客户
集团法人客户
自然人客户
第1题:
银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。
A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户
B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如斗身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
第2题:
办理指定交易,证券公司应当:
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。
第3题:
A.不需识别
B.出示有效身份证件
C.出示有效身份证件,并核查
D.出示有效身份证件,联网核查并留存
第4题:
农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
第5题:
在办理个人电子银行业务过程中,审核客户身份证件时,如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的()。
第6题:
A、客户身份证件或证明文件超过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的
B、联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D、客户提供了真实有效的身份证件
第7题:
银行经办人员对客户所持身份证件,须通过()系统进行身份核对,识别证件信息真伪。
第8题:
A.对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况,应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户
B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
第9题:
当代理人持储户的存折(单)、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务,应(),并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
第10题:
农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。