问题：单选题金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A 信用B 地域C 业务D 行业
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问题：填空题客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。
问题：单选题（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。A 中国人民银行总行B 华夏银行总行C 外交部D 安理会
问题：问答题依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么？
问题：单选题反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A 是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C 是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D 反洗钱宣传工作记录是否留存完整
问题：判断题有针对性地开展贷前调查,应了解客户的真实交易目的和性质。A 对B 错
问题：问答题设立商业银行，应当具备哪些条件？
问题：多选题洗钱的一般特征包括（）A独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性B洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性C洗钱的跨国性特征D洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关E洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
问题：单选题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A 资金快进慢出，留很多余额B 集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额
问题：单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A 法人可以构成洗钱犯罪主体B 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
问题：判断题银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。A 对B 错
问题：多选题关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。A银行在受理冻结单位存款时，协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的，应按照帐号进行冻结。B冻结单位存款的期限不得超过六个月，有特殊原因需要延长的，应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期最长不超过六个月。C被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息D被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间也应计付利息
问题：单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。A 公安机关B 工商管理部门C 保险经纪公司D 代理行
问题：多选题以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B长期存在大额交易的客户C与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
问题：多选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）A匿名账户B假名账户C与身份证姓名相同的账户。D与户口簿姓名相同的账户
问题：单选题洗钱的过程具有以下哪些特征（）。A 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B 改变有关金钱的形式C 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D 洗钱者能够控制洗钱的全过程。E 以上都是
问题：单选题金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A 3B 5C 7D 10
问题：填空题从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
问题：问答题预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？
问题：单选题有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 大额和可疑交易报告D 甄别报告
