终止通存通兑业务,应审查()。

题目
多选题
终止通存通兑业务,应审查()。
A

是否违反通存通兑业务协议

B

终止申请书填写内容是否与客户本人有效身份证件信息一致

C

终止申请书填写内容是否与客户本人存款账户存折(卡)信息一致

D

客户有效身份证件是否真实有效

参考答案和解析
正确答案: B,C
解析: 暂无解析
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

小额支付系统通存通兑业务中可委托他人办理业务有().

  • A、通存业务和通兑业务
  • B、账户信息查询业务
  • C、开通和终止通存通兑业务

正确答案:A

第2题:

Z在以下()情况下,我*行终止客户的通存通兑业务:

  • A、个人存款账户折(卡)挂失的,我*行系统自动终止其通存通兑业务
  • B、个人存款账户折(卡)销户或换卡的,我*行系统自动终止其通存通兑业务。
  • C、客户违反与我*行签订的通存通兑业务协议的,我*行可根据协议直接终止其通存通兑业务并通知客户。

正确答案:B,C

第3题:

小额支付系统通存通兑业务中可委托他人办理业务有().

A.通存业务和通兑业务

B.账户信息查询业务

C.开通和终止通存通兑业务


本题答案:A

第4题:

办理小额通存通兑业务时,仅限于客户本人办理的业务有()。

  • A、通存
  • B、账户信息查询
  • C、通兑
  • D、开通和终止通存通兑

正确答案:B,D

第5题:

小额通存通兑业务中允许委托他人办理的业务有().

  • A、通兑业务
  • B、账户信息查询业务
  • C、开通通存通兑业务
  • D、终止通存通兑业务

正确答案:A

第6题:

客户申请终止办理对公通存通兑业务时应提供哪些资料?


正确答案: 客户申请终止办理对公通存通兑业务时,应向开户网点提交以下材料:(1)一式三联的“中国建设银行人民币对公通存通兑业务申请书”;(2)所有尚未使用的“实时通”凭证;(3)客户经办人员有关身份证明文件。客户因遗失等原因无法交回“实时通”凭证的,应出具有关证明并保证承担相应风险。
营业柜台经办人员审查无误,并经会计主管审批后,办理客户指定结算账户通兑业务的终止手续:(1)撤销客户指定结算账户的通兑业务功能;(2)比照支票的处理方式作废和保管“实时通”凭证。
处理无误后,在申请书上加盖“业务用公章”,第三联作为回单随有关证明材料交客户,第一联和有关证明材料复印件专夹保管,第二联送信贷(营销)部门。

第7题:

存款人已经开通通存通兑业务,但存在些列情形之一的,应予终止。()

  • A、利用通存通兑逃避现金管理
  • B、利用通存通兑逃避结算监督
  • C、利用通存通兑进行洗钱、套现
  • D、其他应予以终止的情况

正确答案:A,B,C,D

第8题:

有关通存通兑业务处理规定的说法,下列错误的是:()

A.录入员负责原始凭证审查和按照凭证内容录入相关业务信息,是办理通存通兑业务的第一责任人;确认员负责票据审查、现金收付和业务信息确认。

B.谁办理,谁负责”。通存通兑业务必须严格遵循“谁办理,谁负责”的原则。交易行应依据合法、有效的原始凭证,及时为存款人办理通存通兑业务,对通存通兑业务的真实性、准确性和完整性负责。

C.双人操作。办理通存通兑业务必须经两个柜员共同完成。

D.有偿服务。办理通存通兑业务,交易行应按有关规定,向委托人收取相关费用。


本题答案:A

第9题:

客户申请开办对公通存通兑业务,修改单笔通兑转账限额、累计通兑取现额度,以及终止办理对公通存通兑业务时,如何办理?


正确答案: 可由法定代表人或单位负责人直接申请办理,也可授权他人申请办理。由法定代表人或单位负责人直接办理的,应出具加盖该单位预留印鉴(或公章)的书面申请以及法定代表人或单位负责人的身份证件。授权他人办理的,应出具加盖该单位预留印鉴(或公章)的书面申请、法定代表人或单位负责人的身份证件及其出具的授权书、被授权人的身份证件。

第10题:

小额通存通兑业务中须通过联网核查系统核实身份信息(含照片)的业务有()。

  • A、开通业务
  • B、通兑业务的限额变更
  • C、终止通存通兑协议业
  • D、通存业务

正确答案:A,B,C

更多相关问题