可疑预警编号
大额预警编号
风险预警编号
筛选预警编号
第1题：
我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()
此题为判断题(对，错)。
第2题：
（）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示
第3题：
A、可在LA400核心业务系统中查询，查询路径：客户和组合→客户维护→M-可疑交易报送情况查询
B、可在监管上报平台查询，查询路径：反洗钱→综合查询→可疑数据清单
C、仅可通过手工台账登记上报记录
D、无法查询
第4题：
网点柜员每天在系统中必须要做的工作主要有大额和可疑交易信息填补、分配可疑案例、甄别可疑案例、生成报文、处理回执每日可能要做的工作主要有创建大额和可疑案例。
第5题：
目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）
第6题：
发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
第7题：
对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。
第8题：
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
第9题：
系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑。
第10题：
新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（）。