各级行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()向中国人民

题目

各级行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

  • A、及时以各种方式
  • B、及时以电话形式
  • C、及时以书面形式
  • D、及时当面
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第1题:

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?


答案:中国人民银行当地分支机构和当地公安机关。

第2题:

《金融机构反洗钱规定》第十三条规定:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

A.当地检察院

B.当地法院

C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

D.当地公安机关


参考答案:C

第3题:

按照《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()方式及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A.电子方式

B.书面方式

C.电话方式

D.以上都不对


参考答案:B

第4题:

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()和当地公安机关报告。

A、各自的上级主管机构

B、中国人民银行总行

C、中国人民银行当地分支机构

D、反洗钱监测分析中心


参考答案:C

第5题:

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A、书面形式

B、电话形式

C、报告形式

D、口头形式


参考答案:A

第6题:

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当在10个工作日内以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第7题:

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第8题:

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地司法部门报告。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第9题:

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A、口头

B、书面

C、文件

D、电子


参考答案:B

第10题:

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

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