客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择以下哪种方式:()
第1题:
委托单位提出批量开卡申请时,客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式:()
第2题:
如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡需要()
第3题:
如前次批量开卡尽职调查后,以下哪些信息发生变更的,再次办理批量开卡必须以实地走访的方式重新进行尽职调查()
第4题:
委托单位应最迟于收到《批量开卡重新尽职调查通知书》(),提供加盖公章的合理书面解释说明,否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡的业务。
第5题:
《批量开卡重新尽职调查通知书》为一式两联,一联由()转发委托单位,一联客户经理签字后留存开户网点。
第6题:
前次批量开卡尽职调查后,以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业()
第7题:
线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致,可以相互共用
第8题:
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制,包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过()的单位、批量卡卡的交易用途与单位申请用途不符、超过()账户激活后无交易发生等情况,客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。
第9题:
某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况,收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》,应最迟于收到通知书()内,提供加盖公章的合理书面解释说明,否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。
第10题:
开卡网点发现该次批量开卡业务异常的,应该出具()。