大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位,按资金收入或者付

题目

大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。()

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币()的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。

A.5万元以上(含5万元)

B.10万元以上(含10万元)

C.15万元以上(含15万元)

D.20万元以上(含20万元)


答案:A

第2题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易的累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错

第3题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位按资金收入或者付出的情况单边累计计算正确的理解是()。

A.应将某一账户发生的交易累计计算

B.应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C.应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D.应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算


参考答案:D

第4题:

大额交易累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第5题:

大额交易的累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,双边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的出外。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第6题:

在报告大额交易中,累计交易金额以单一客户为单位,以资金收入和付出的情况,合计累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第7题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额“累计”包括以下含义()。

A、累计交易金额以单一客户为单位

B、累计交易金额以单一账户为单位

C、按资金收入或者付出的情况,单边累计计算

D、按资金收入或者付出的情况,双边累计计算


参考答案:AC

第8题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()


答案:应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

第9题:

大额交易的累计交易金额以单一账户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第10题:

个人外汇储蓄帐户存入外币现钞,当日累计(),可以在银行直接办理。

  • A、5000美元以下(含)
  • B、累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
  • C、10000美元以下(含)
  • D、10000美元以下(不含)

正确答案:A

更多相关问题