针对资本项目非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等情况，可根据规定向被核查主体发出风险提示函。

第1题：

农户金融业务尽职监督中非现场监督发现的可疑信息或问题，应当通过现场或非现场核查、验证、询问等方式予以确认。

第2题：

外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。

• A、外汇局认为必要的其他现场核查方式
• B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料
• C、约见被核查企业法定代表人或其授权人
• D、要求被核查企业提交相关书面材料

第3题：

第4题：

外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查

第5题：

运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。

第6题：

外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。

第7题：

外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查。

第8题：

第9题：

职能部门对非现场监督发现的可疑信息或者问题，应当通过非现场核查、验证、询问、下发风险提示等方式予以确认，并落实问题的整改。

第10题：

发现可疑情况应立即通知巡逻人员赶赴现场核查。