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我国反洗钱的监测工作由（）负责。A、公安部B、中央银行C、海关D、银监会

题目

我国反洗钱的监测工作由（）负责。

  • A、公安部
  • B、中央银行
  • C、海关
  • D、银监会
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第1题：

根据我国目前的金融监管职能划分，指导部署金融业反洗钱工作，由()负责。

A:证监会
B:银监会
C:中国人民银行
D:保监会

答案：C
解析：
中国人民银行的职责是：①发布与履行其职责有关的命令和规章；②依法制定和执行货币政策；③发行人民币，管理人民币流通；④监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；⑤实施外汇管理，监督管理外汇市场；⑥监督管理黄金市场；⑦持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；⑧经理国库；⑨维护支付、清算系统的正常运行；⑩指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；（11)负责金融业的统计、调查、分析和预测；(12)作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动；(13)国务院规定的其他职责。

第2题：

在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

A:中国人民银行
B:公安部
C:国家外汇管理局
D:中国银行业监督管理委员会

答案：A
解析：
《中国人民银行法》第4条规定：中国人民银行负有“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。

第3题：

我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是________。

A、商业银行总行

B、公安部

C、中国人民银行

D、银监会


参考答案：C

第4题：

负责反洗钱资金监测的机构是（）。

  • A、中国人民银行反洗钱局
  • B、中国反洗钱监测分析中心
  • C、公安部
  • D、最高人民检察院

正确答案:B

第5题：

在我国，由（）负责主管出入境边防检查工作。

  • A、国家旅游局
  • B、公安部
  • C、海关
  • D、检验检疫局

正确答案:B

第6题：

中国反洗钱监测分析中心设在()。

A:公安部
B:中国人民银行
C:中国银监会
D:中国银联

答案：B
解析：
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

第7题：

（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A银监会

B公安部

C财政部

D人民银行


D
略

第8题：

我国反洗钱工作的行政主管部门是()?

A、中国反洗钱信息监测中心

B、中国人民银行

C、公安部

D、国务院


答案：B

第9题：

国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）

  • A、中国人民银行 
  • B、国务院 
  • C、公安部 
  • D、中国反洗钱监测分析中心

正确答案:A

第10题：

中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）

  • A、中国人民银行
  • B、公安部
  • C、银监会
  • D、安全部

正确答案:A

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