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发生重大洗钱案件，应在（）小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况

题目

发生重大洗钱案件，应在（）小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施，并于24小时内提交书面报告。

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第1题：

对不符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,应当以《案件风险信息快报》形式上报。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第2题：

对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息,在按照该制度要求的方式报送的同时()。

A.必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局

B.必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门

C.应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局

D.应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门


参考答案：C

第3题：

反洗钱内控制度应当包括下列内容:()

A.客户身份识别

B.反洗钱培训宣传

C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

D.重大洗钱案件应急处置


参考答案：ABCD

第4题：

保险机构的省级分公司应当在知悉重大案件发生后（）之内以口头或书面形式向应急领导小组办公室报告案件简要情况和已采取措施。

  • A、1小时
  • B、2小时
  • C、6小时
  • D、24小时

正确答案:B

第5题：

与反洗钱相关的情况通报。风险提示,风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息,一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于()个工作日内报送至总行反洗钱主管部门。情况紧急的,可以先口头报送。并在口头报送后()小时内以书面形式专项报送。

A.10，24

B.15，24

C.20，48

D.5，10


参考答案：B

第6题：

洗钱案件协查的客体是已经立案的洗钱案件()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第7题：

2018年,全国以《刑法》191条“洗钱罪”审结的案件中,毒品洗钱案件占比达()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%


参考答案：C

第8题：

下列属于保险公司反洗钱八项基础工作的是()。

A.反洗钱内控制度建设

B.配合反洗钱监督检查和调查

C.重大洗钱案件处置

D.保密和宣传培训

E.反洗钱信息化建设


参考答案：ABCDE

第9题：

依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司建立的反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容。（）

A.客户身份资料和交易记录保存

B.大额交易和可疑交易报告

C.反洗钱外部审计

D.重大洗钱案件应急处置


正确答案：ABD

第10题：

重大税务案件采取什么形式审理重大税务案件？


正确答案: 集体审理的形式。

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