产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（）。

A.与投资的关联程度、每单平均保费金额

B.保险责任满足难易程度、现金价值大小

C.保险单质押变现能力、能否任意追加保险费

D.是否有最高保额限制

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。

A.识别

B.评估

C.审核

D.包括上述三个程序

A.使用渠道

B.交易范围

C.信息记录

D.办理流程

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

A.固有风险状况

B.控制措施有效程度

C.风险评估结论

D.及监管意见

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.非自然人客户的股权或控制权结构

D.行业现金密集程度

A.产品属性

B.业务流程

C.系统控制

D.客户职业

A、客户信息

B、交易渠道

C、交易范围

D、与现金关联程度

以下哪些项属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险子项?( )

A.客户信息的公开程度

B.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

C.跨境交易

D.行业现金密集程度